Polisten yapılan açıklamaya göre “dolandırıcılık ve sahtecilik dahil olmak üzere denizaşırı organize kabahat faaliyetlerinden” elde edilen gelirleri akladığından şüphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin iştirakiyle eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yabancı para üniteleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarından fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altınlar, saatler, mücevherler, elektronik aygıtlar ve sanal varlıklara ait evraklar ele geçirildi.

Ayrıca toplam pahası 815 milyon Singapur dolarından fazla olduğu varsayım edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varlığının dondurulması talimatı verildi. Toplam 110 milyon Singapur dolarından fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabına da el konuldu.

Yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) fiyatında kara para aklama ve sahtecilik kabahatlerine karıştığı belirtilen ve yaşları 31 ile 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın gözaltına alındığı, 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

Singapur polisi, yaşları 31 ila 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın, Çin, Kamboçya, Türkiye, GKRY ve Vanuatu pasaportlarına sahip olduklarını söyledi.

YETKİLİLERDEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Singapur Ticari İşler Departmanı Yöneticisi David Chew, polisin bu cins yasa dışı mali faaliyetleri gaye almaya devam edeceğini söz etti.

Chew, “Singapur’un hatalılar yahut aileleri için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına yahut bankacılık sistemimizin berbata kullanılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu hatalılara karşı bildirimiz net. Şayet sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız yararlarınızı bulursak onlara el koyarız” dedi.

Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasına karşı katı yasalar bulunuyor. Hatalı bulunanlar 10 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılabiliyor.

Singapur’da 735 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre “dolandırıcılık ve sahtecilik dahil olmak üzere denizaşırı organize cürüm faaliyetlerinden” elde edilen gelirleri akladığından şüphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin iştirakiyle eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yabancı para üniteleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarından fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altınlar, saatler, mücevherler, elektronik aygıtlar ve sanal varlıklara ait dokümanlar ele geçirildi.

Ayrıca toplam pahası 815 milyon Singapur dolarından fazla olduğu varsayım edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varlığının dondurulması talimatı verildi. Toplam 110 milyon Singapur dolarından fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabına da el konuldu.

Yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) meblağında kara para aklama ve sahtecilik kabahatlerine karıştığı belirtilen ve yaşları 31 ile 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın gözaltına alındığı, 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

YETKİLİLERDEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Singapur Ticari İşler Departmanı Yöneticisi David Chew, polisin bu çeşit yasa dışı mali faaliyetleri gaye almaya devam edeceğini söz etti.

Chew, “Singapur’un hatalılar yahut aileleri için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına yahut bankacılık sistemimizin berbata kullanılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu hatalılara karşı bildirimiz net. Şayet sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız yararlarınızı bulursak onlara el koyarız” dedi.

Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasına karşı katı yasalar bulunuyor. Hatalı bulunanlar 10 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılabiliyor.

Singapur’da 735 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.