İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “Vergi Usul Kanunu’na ve Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent’in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil’in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’ni, Sur Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı olan Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

Öte yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu.

 Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Öte yandan Başaran Holding’in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran’da suç duyurusunda bulunmasının ardından başka bir soruşturma daha başlatılmıştı.

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni dalga: 17 gözaltı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Gözaltın alınan 20 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S, A.Ö., K.Ö., N. E., G.Ö., E. D., M. Y., Y.C.E., T.S.B., İ.Ç., E. Ö.Ç., Y.K. gözaltına alındı.

Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı kapsamında 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 milyon Dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği öne sürüldü.

Ahbap Derneği’nin İstanbul ofisinde arama

Haluk Levent, soruşturma kapsamında dün Bursa’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti. Polis, derneğin İstanbul’daki ofisinde de bugün arama yaptı.

Avukat için de gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AHBAP derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Avukat Ece Güner’e hakkında da gözaltı kararı verildi.

Güner’in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi. Bu tespitler üzerine savcılık tarafından Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

İddialara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Avukat Ece Güner “Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım” ifadelerini kullandı.

Güner’in açıklamasının tamamı şöyle:

“1-Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. Almadım.

2- Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile. Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir.

3-Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra: Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi.

“Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim.

[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette].

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim.. Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük. Saygılarımla.”

Asistanıyla ilginç mesajlaşma

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın dijital materyallerinde yapılan incelemede, Levent’in asistanı Yeliz’e bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve para aradığına” dair haberler yaymasını söylediği tespit edildi.

Yazışmalara göre senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Haluk Levent’e iletildiği ve Levent’in asistanı Yeliz’e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği belirtildi.

Gayrimenkulü aldı, 4 gün sonra devir oldu

Soruşturma kapsamında ayrıca Arland adına kayıtlı olduğu belirtilen gayrimenkulün Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, taşınmazın 4 gün sonra aklama amacıyla Esin Önder Çağlayan’a devredildiğinin tespit edildiği iddia edildi.

AHBAP soruşturmasında flaş gelişme yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.