İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek “Mayıs ayında soruşturma başlatmıştık. Antalya’daki dosya da bize geldi ve bizde birleştirildi. TFF’nin yürüttüğü idari soruşturma ile bizim yürüttüğümüz adli soruşturma farklıdır. TFF’nin PFDK’ya sevk ettiği hakem ve futbolcuların mutlaka adli ceza alacağı gibi bir durum yok; PFDK sevkleri bizleri bağlamaz. Bizim bir bilgi havuzumuz var. TFF’nin bize bildirdiği ihbarlar bu havuzda yer alıyor. Bunun dışında CİMER ve ihbar hattımıza gelen çok sayıda başvuru var. Tanık beyanları mevcut; ayrıca re’sen dinlediğimiz tanıklar da var. Spor yorumcularından gelen ihbarlarla birlikte bizim bağımsız olarak incelediğimiz hususlar da bulunuyor. Elimizi güçlendiren en önemli unsurlardan biri MASAK raporu. İş birliği yaptığımız kurumlar var; INTERPOL ve UEFA ile anlaşmalarımız mevcut. KKTC, Karadağ ve Gürcistan’da bahis oynatıldığı tespit edildi. Bu süreçte 8 kişi tutuklandı. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz ve bu sürecin devam eden liglere zarar vermesini istemiyoruz. Sosyal medyada algı yapanlar hakkında da ayrı bir soruşturma yürütüyoruz. Yasa dışı bahise kim karıştıysa bu sürecin üzerine gidiyoruz. INTERPOL ve UEFA ile çalışıyoruz. 130 ülkede 220’den fazla iştirakçileri var. Yurt dışında legal olan sitelerden de bilgi talep ediyoruz; bu işin yurt dışı ayağı çok daha büyük. Şu anda sadece yasa dışı bahis ve şike dosyalarına bakan 3 savcı görev yapıyor. Bu soruşturmanın ucu kime giderse gitsin sonuna kadar gideceğiz. Kulüp başkanları ve yöneticiler de olabilir.” dedi.

“Kulüp başkanı ve yöneticiler de olabilir”

Gürlek, “Bu soruşturmanın ucu kime giderse gitsin sonuna kadar gideceğiz. Kulüp başkanları ve yöneticiler de olabilir. Bir spor yorumcusunun yasa dışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığını tespit ettik. İsmini vermeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor. Aklama Büro’ya ihbarda bulunduk. Kaynağı belirsiz para girişi varsa inceliyoruz. Mersin’deki hakemlerin yer aldığı soruşturma, farklı bir illegal bahis ve aklamayla ilgili dosya yürütülürken suç tespit edildi. Havuzda tespit edilen her IBAN incelenecek. ‘Hakemler maç oynadı, para kazandı’ algısı yanlış. Aklama Büro’ya ihbarda bulunduk. Futbol kulüpleri üzerinden para aklandığı iddiaları da araştırılıyor. Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var, onu da araştırıyoruz. Sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Her maçta şike varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor; bunu yapanları da tespit edip gerekeni yapıyoruz. Bir savcımız sosyal medyada yazılanları takip ediyor.

“Bilinen isimlerin dahil olacağı operasyon görebilirsiniz”

Spordan sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam da bahis soruşturmasına ilişkin, “Önümüzdeki günlerde bilinen isimlerin de dahil olabileceği bir operasyon görebilirsiniz. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde legal olan bahis şirketleri ülkemizde yasa dışıdır. Bu şirketlerden de bilgi talep ettik, bilgiler gelmeye devam ediyor.” diye konuştu.

Özgür Özel’in iddiasına soruşturma

Sağlam, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği ‘kırmızı karta 5 milyon TL verildiği’ iddiasına ilişkin, “Bu çok ciddi bir iddia. Biz de bu iddia üzerine derhal soruşturma başlattık” dedi.

Gürlek: Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

250 MİLYON DOLARLIK YASA DIŞI FON

Makale şöyle devam ediyor:

“Şubat 2025’te yapılan baskında Kapalıçarşı Başkan Yardımcısı’nın da aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 250 milyon dolarlık yasa dışı fon açığa çıktı.

Kapalıçarşı, dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkelerinden gelen malların rahatça dolaştığı yasadışı uluslararası ticaretin merkezi konumunda.

Tahminen yılda 900 milyon dolarlık Venezuelalı altın, turistlerin arasında Kapalıçarşı tezgâhlarında dolaşıyor ve Rusya ile İran gibi yaptırım altındaki ülkelerin mallarıyla takas ediliyor – bu da bu ülkelerin ekonomilerini ayakta tutuyor.

Uluslararası suçlar uzmanı ve George Mason Üniversitesi emekli profesörü Louise Shelley, “Kapalıçarşı uzun zamandır kara para aklamanın merkezlerinden biri. Altın piyasası çok büyük,” diyor ve ekliyor: “Polis genellikle müdahale etmiyor. Türkler bunun tamamen farkında.”

Çarşı, Bizans dönemine uzanan geçmişiyle 1461 yılında Sultan II. Mehmet tarafından kuruldu. Bugün 4.000’den fazla dükkânıyla deri ürünlerinden seramiğe kadar birçok ürün sunuyor.
Ancak dikkatli bakanlar için, uluslararası pazarlara yönelen “kanla lekelenmiş” metallerin izlerini görmek mümkün.
Şubat ayında 93 paravan şirketin 250 milyon doları akladığı tespit edildi. Bu şirketler Kapalıçarşı içinde faaliyet gösteriyor ve bilerek ya da bilmeyerek bazı büyük Türk bankalarının yardımıyla bu fonlar transfer ediliyor.

ALTIN KARŞILIĞINDA PETROL TAKASI

Uzmanlara göre, bir rota Venezuela’dan gelen yaptırımlı altının Türkiye’ye getirilmesini kapsıyor. Yasal olarak rafine edilmesi ve Venezuela’ya geri dönmesi gerekiyor – ama altın asla geri dönmüyor.

Altın, Venezuela’nın yasa dışı liman şehirlerinden, örneğin Hizbullah’ın finansörlerinden birinin faaliyet gösterdiği Cucuta’dan çıkarılıyor ve Türk suçlulara satılıyor. Ardından İran ve Rusya’dan yasa dışı petrol karşılığında takas ediliyor. BAE altın piyasaları da arada aracı oluyor.

Bu yasadışı petrol daha sonra normal petrol varilleriyle birlikte küresel piyasalarda satılıyor. Çünkü ülkeler petrolün genetik analizini yapmıyor ve limanlardaki denetimler çok zayıf.

Transparency International’dan finansal suç uzmanı Dr. Oğuzhan Akın şöyle diyor:

“Uluslararası ticarette konteynerlerin sadece %5’i kontrol ediliyor. Hiçbir liman %100 kontrol yapmıyor. Ve trafik her zaman çok yoğun.”

ALTIN ATÖLYELERDE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Kapalıçarşı’daki bazı küçük atölyelerde altın yeniden eritiliyor ve yeni seri numaraları ile sahte külçelere dönüştürülüyor. Bu yöntem özellikle Rusya ve İran gibi yaptırım altındaki ülkeler tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.
Bu faaliyetler, özellikle Ukrayna’yı işgali sonrası ağır yaptırımlarla karşılaşan Rusya’nın ekonomisini ayakta tutan sistemin bel kemiği.
2022’de, Gine’den gelen 57 milyon dolarlık yasa dışı altın, bir Türk rafinerisi tarafından işlenip Londra emtia piyasasına girdi — bu piyasa, genellikle “dünyanın en güvenli ticaret platformu” olarak bilinir.
Ve olay sadece altınla sınırlı değil. Temmuz ayında İspanya’da bir kişi, silah teknolojisini Türkiye üzerinden Rusya’ya göndermeye çalışırken yakalandı.

TÜRKİYE YENİ İSVİÇRE Mİ OLDU?

Türkiye, “Yeni İsviçre” olarak anılıyor. Çünkü uyguladığı varlık barışı yasaları, herhangi bir soru sormadan nakit ve altın gibi varlıkların ekonomiye sokulmasına izin veriyor. Bu yasalar sürekli olarak uzatılıyor ve kara para, yolsuzluk, kumar ve uyuşturucu gelirlerinin yasal hale gelmesine olanak tanıyor.

Örneğin, Reza Zarrab adlı Türk-İranlı altın tüccarı, 2016’da Miami’de tutuklanmış ve İran’a uygulanan yaptırımları delmek, kara para aklamak, banka dolandırıcılığı ve rüşvet gibi suçlardan yargılanmıştı. Türkiye’nin devlet bankası Halkbank üzerinden milyarlarca dolarlık petrol-altın ticareti gerçekleştirmişti.

Zarrab, 2017’de suçunu kabul etti ve ABD’ye tanık oldu. Halkbank’a da 2019’da dava açıldı.
Türk medyasına göre Zarrab, şu an “Aaron Goldsmith” adıyla Miami’de lüks bir yaşam sürüyor. Hatta hayatıyla ilgili bir Netflix belgeseli anlaşması yapmış ancak FBI bunu, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek engellemiş.
6 Ekim 2025’te ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın davasının düşürülmesi talebini reddetti. Bu karar, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyareti sonrası geldi. Erdoğan, iddialara göre Trump’tan bu davayı düşürmesi karşılığında 100 milyon dolarlık bir uzlaşma önerisi sundu.”

KAYNAK: Haber Hürriyeti

Kapalıçarşı’da Rus ve Venezuela kaynaklı kara para aklama iddiası yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Bakanlık, son 18 ayda modern yöntemlerle yürütülen operasyonlarla kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini vurguladı. Bu süreçte, 9.953 olayda 66 milyar lira değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenirken, 33,5 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalaması yapıldığı ve bu miktarın %331 artış gösterdiği kaydedildi. Değerli madenlerle ilgili 481 olayda ise toplam 3,7 milyar lira değerinde yasa dışı faaliyetin önüne geçildiği bildirildi.

Açıklamada, gümrük çalışanlarının emeklerine gölge düşürmek isteyen asılsız iddiaların kabul edilemez olduğu ve mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

755 milyon liralık altın levha ile kara para aklama iddiası

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’ne getirilip, ihracat beyannamelerinde 24 ayar altın levha olduğu ve Dubai’ye götürüleceği belirtilen 755,5 milyon lira değerinde toplam 326 kilo altın levhaların güvenlik bölgesinden geçerken çantaların pirinç olduğundan şüphelenildiği ve şüpheli çantalardan birinin, inceleme için darphaneye götürülürken gümrük görevlisi tarafından yolda değiştirildiği iddia edilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para aklama iddialarına yalanlama yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir Avrupa kurumu tesis edilecek. Bu kurum, finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan ve dolaylı denetim yetkisine sahip olacak.

Yeni otorite, yükümlü kuruluşların mevzuata uymasını sağlamak için ulusal denetleyicilerle entegre bir mekanizma oluşturarak, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinin etkinliğini artıracak.

Finans dışındaki sektörler konusunda da destekleyici bir role sahip olacak ve üye ülkelerdeki mali istihbarat birimlerini koordine edecek kurum, ciddi, sistematik veya tekrarlanan kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.

Düzenleme, üye ülkeler ve AP’nin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kurumun nerede kurulacağına ilişkin karar henüz alınmadı.

AB, kara para aklama ile mücadele için yeni bir kurum kuracak yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre “dolandırıcılık ve sahtecilik dahil olmak üzere denizaşırı organize kabahat faaliyetlerinden” elde edilen gelirleri akladığından şüphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin iştirakiyle eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yabancı para üniteleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarından fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altınlar, saatler, mücevherler, elektronik aygıtlar ve sanal varlıklara ait evraklar ele geçirildi.

Ayrıca toplam pahası 815 milyon Singapur dolarından fazla olduğu varsayım edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varlığının dondurulması talimatı verildi. Toplam 110 milyon Singapur dolarından fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabına da el konuldu.

Yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) fiyatında kara para aklama ve sahtecilik kabahatlerine karıştığı belirtilen ve yaşları 31 ile 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın gözaltına alındığı, 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

Singapur polisi, yaşları 31 ila 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın, Çin, Kamboçya, Türkiye, GKRY ve Vanuatu pasaportlarına sahip olduklarını söyledi.

YETKİLİLERDEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Singapur Ticari İşler Departmanı Yöneticisi David Chew, polisin bu cins yasa dışı mali faaliyetleri gaye almaya devam edeceğini söz etti.

Chew, “Singapur’un hatalılar yahut aileleri için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına yahut bankacılık sistemimizin berbata kullanılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu hatalılara karşı bildirimiz net. Şayet sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız yararlarınızı bulursak onlara el koyarız” dedi.

Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasına karşı katı yasalar bulunuyor. Hatalı bulunanlar 10 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılabiliyor.

Singapur’da 735 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre “dolandırıcılık ve sahtecilik dahil olmak üzere denizaşırı organize cürüm faaliyetlerinden” elde edilen gelirleri akladığından şüphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin iştirakiyle eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yabancı para üniteleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarından fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altınlar, saatler, mücevherler, elektronik aygıtlar ve sanal varlıklara ait dokümanlar ele geçirildi.

Ayrıca toplam pahası 815 milyon Singapur dolarından fazla olduğu varsayım edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varlığının dondurulması talimatı verildi. Toplam 110 milyon Singapur dolarından fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabına da el konuldu.

Yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) meblağında kara para aklama ve sahtecilik kabahatlerine karıştığı belirtilen ve yaşları 31 ile 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın gözaltına alındığı, 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

YETKİLİLERDEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Singapur Ticari İşler Departmanı Yöneticisi David Chew, polisin bu çeşit yasa dışı mali faaliyetleri gaye almaya devam edeceğini söz etti.

Chew, “Singapur’un hatalılar yahut aileleri için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına yahut bankacılık sistemimizin berbata kullanılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu hatalılara karşı bildirimiz net. Şayet sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız yararlarınızı bulursak onlara el koyarız” dedi.

Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasına karşı katı yasalar bulunuyor. Hatalı bulunanlar 10 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılabiliyor.

Singapur’da 735 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Öte yandan Nicolas Petro’nun eski eşi Daysuris del Carmen Vásquez de soruşturmanın kapsamında tutuklandı.

Daha evvel lokal medyaya konuşan Vásquez, eski eşinin geçen yıl Gustavo Petro’nun devlet başkanlığı seçimi sırasında uyuşturucu kartellerinden büyük ölçüde para aldığını argüman etmişti.

Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro argümanlara nazaran, babasının seçim kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılarından para aldı.

İddiaları reddeden Nicolas Petro hakkında açılan soruşturmayı memnuniyetle karşılamıştı.

Kolombiya Devlet Lideri Gustavo Petro’nun oğlu, para aklama suçlamasıyla tutuklandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Öte yandan Nicolas Petro’nun eski eşi Daysuris del Carmen Vásquez de soruşturmanın kapsamında tutuklandı.

Daha evvel lokal medyaya konuşan Vásquez, eski eşinin geçen yıl Gustavo Petro’nun devlet başkanlığı seçimi sırasında uyuşturucu kartellerinden büyük ölçüde para aldığını tez etmişti.

Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro savlara nazaran, babasının seçim kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılarından para aldı.

İddiaları reddeden Nicolas Petro hakkında açılan soruşturmayı memnuniyetle karşılamıştı.

Kolombiya Devlet Lideri Gustavo Petro’nun oğlu, para aklama suçlamasıyla tutuklandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin, Mali Hareket Misyon Gücü’nün (FATF) “gri listesinden” çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi. 

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı uyumunda ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü birinci toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir uyum süreci başlattı. Buna nazaran, “aklama cürmü ve terörizmin finansmanı” ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırılacak. “Aklama hatası ve terörizmin finansmanı” ile ilgili bütün vilayetlerde ihtisas Cumhuriyet savcılıkları ve misyonlu mahkemeler oluşturulurken, kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlandı. Farkındalığı artıracak eğitimler hızlandırılacak.

Özel çalışma ofisleri oluşturulurken, Türkiye’nin memleketler arası kamuoyu nezdindeki intibasını güçlendirmek üzere de teknik gruplar kuruldu.

“5 EKSİKLİK GİDERİLDİ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, FATF tarafından belirlenen milletlerarası standartlar çerçevesinde “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla” çabada azim ve samimiyetini kuvvetle sürdürdüğünü, bu kapsamda, FATF tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarına sürat verdiklerini söyledi.

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’inin giderildiğini hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

“Kalan 2 eksiklikle ilgili çalışmaları süratli ve faal bir biçimde gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımız uyumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ile bu Bakanlıkların ilgili kurumlarının (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış Münasebetler ve AB Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM ve TEM birimleri), Jandarma Genel Komutanlığı (KOM ve TEM birimleri) yöneticileri pazartesi günü bir ortaya geldi.

Toplantıda, kelam konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların aktif bir uyum içinde süratli bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği bir sefer daha vurgulandı. Bu kapsamda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile uğraşta vazifeli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin akabinde kara para aklama ile uğraşa yönelik özel soruşturma ofisleri da kurulmuş bulunmaktadır. Tıpkı bağlamda, ilgili ünitelere yönelik olarak çeşitli rehberlerin hazırlanmasının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmüştür. Bunlara ilaveten Bakanlıklarımız tarafından oluşturulmuş bulunan teknik çalışma kümeleri da faaliyetlerini ağır bir biçimde devam ettirmektedir.”

Şimşek, FATF’ın gri listesinden en kısa müddette çıkmak için gerekenleri süratle gerçekleştirip Türkiye’nin milletlerarası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceklerini vurguladı.

Gri listede yer almanın olumsuz tesirlerine değinen Şimşek, listede yer almanın “sermaye akışının gayrisafi hasılanın belirli bir oranı kadar azalması” ve “sendikasyon kredilerinde maliyet artışı” üzere kimi olumsuz tesirleri olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek’ten ‘gri liste’ açıklaması yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.