Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı tespit edilmişti.

Fayik Özbey gözaltına alındı

Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey‘in de bulunduğu belirlenmişti.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Fayik Özbey‘in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler işlemleri için emniyete götürülmüştü.

Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör, köşesinde bu konuya temas etti. Güngör, bu süreçte söz konusu kara paranın nasıl aklandığına dair detayları açıkladı.

Kara para nasıl aklandı?

İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar ve buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar.

Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş, daha sonra da suç geliri Özbeyler’in sahibi olduğu Venüs Döviz’e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilmiş.

Bu yasallaşan suç geliri ise Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey‘e ait olan Venüs Döviz’den Özbey Şirketler Grubu’nun 8 şirketine gönderilmiş.

Kripto ile yurt dışına aktarılmış

Bu gelirin yurt dışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen‘in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş. Para Kohen‘in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirmiş ve bu yolla da yurtdışına aktarılmış.

Serhan Mark Kohen, herkesin bildiği Kohen ailesinin bir üyesi ve ailenin Türkiye’de polimer işi yapan üyelerinden.

Kriptoda denetim mekanizması eksik

Eskiden suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, kadın ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, organ ticareti, ihaleye fesat karıştırma gibi alanlardan elde ettikleri paraları, küçük uçakların kargo bölümlerinde Karayipler’e taşırdı. Orada ufak tefek bankalar bu şüpheli parayı büyük komisyonla alırdı. Daha sonra kara paracılar suç gelirini yasal bir gelir gibi gösterip mali sisteme dahil etmek için şirinler yönteminden off-shore’lara, paravan şirketlerden döviz bürolarına, göstermelik şirketlerden hayali ihracata kadar pek çok yönteme sarılmıştı.

Son dönemde ise kripto paralar kullanılıyor. Geleneksel finansal sistemlerdeki denetim mekanizmaları kripto dünyasında halen eksik. Bu da suçluların dijital varlıkları kullanarak izlenmeden büyük miktarda parayı aklamalarına olanak sağlıyor.

Bu kapsamda bir an önce bu regülasyonların tamamlanması gerekiyor.

Kapalıçarşı’da karanlık işler: Kara para nasıl aklandı? yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Kraliyet Savcılık Hizmetleri (CPS), 48 yaşındaki teknik yönetici hakkındaki suçlamaları kanıt yetersizliği gerekçesiyle geri çekti.

Suçlamaların geri çekilmesinin akabinde Manchester kentinde yapılan son duruşmada Giggs, yargıç Hilary Manley tarafından hatasız bulundu.

Hakkında çıkan savları birinci günden bu yana reddeden Giggs, 2020’nin kasım ayında, İngiltere’nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville’i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville’e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanmıştı.

Giggs, yargı sürecinin uzaması nedeniyle Galler Ulusal Ekibi’ndeki teknik yöneticilik misyonundan geçen yıl haziran ayında istifa etmişti.

1990’dan 2014’e kadar formasını giydiği Manchester United Kulübü’nün efsane isimleri ortasındaki Giggs, Galler Ulusal Kadrosu’nda da 64 kere misyon almıştı.

Ryan Giggs, hakkındaki suçlamalardan aklandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ

Bu suçlamaların duyulmasının akabinde 2021 yılında Manchester City kontratı fesih edilen ve yaklaşık 3 dönemdir kulüpsüz olan Benjamin Mendy’nin tüm suçlamalardan beraat etmesinin akabinde futbola geri dönmek istediği söylendi.

Sporx’in Daily Mail’e dayandırdığı habere nazaran, 28 yaşındaki Fransız sol bek çabucak en yüksek düzeyde başlayamasa da futbola geri dönmek istediği ve kendini tekrardan kanıtlayarak üst seviye kadrolarda forma giymek istediğini söyledi.

Benjamin Mendy cürümlerinden aklandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.