Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı ticari unvanlara sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. Mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen onlarca şirket hakkındaki incelemeler sürüyor.

İncelenen şirketler arasında Türkiye’de geniş kitleler tarafından bilinen ayakkabı markası Ayakkabı Dünyası ile ünlü başörtüsü markası Armine’nin de yer aldığı belirtildi.

AYAKKABI DÜNYASI’NIN KURUCUSU DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında iş insanı Mehmet Akbacakoğlu gözaltına alındı.

Ayakkabı Dünyası’nın kurucusu ve patronu olan Akbacakoğlu, 2014’te şirketin çoğunluk hissesini Ali Sabancı’nın Esas Holding’ine satmıştı.

Akbacakoğlu Enerji’nin sahibi olan iş insanının perakende dışında gıda ve inşaat sektörlerinde de yatırımları bulunuyor.

Ayakkabı Dünyası, bugün el koyma kararı verilen şirketler arasında yer aldı.

İŞTE O ŞİRKETLER:

1.ELF Yapı Anonim Şirketi

2.Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3.Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4.Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5.Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6.Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7.ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8.Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9.Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10.Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11.Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12.Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13.Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15.MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16.Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17.Günso İnşaat Gıda  Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18.Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19.MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20.Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21.MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22.Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23.Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24.Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25.Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26.Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27.Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28.Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

29.Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

30.Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31.Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

32.Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Soruşturmaya ilişkin adli işlemler ve şirketlerin mali yapısına yönelik incelemeler devam ediyor.

KAYNAK: Haber Hürriyeti

Alihan Kuriş operasyonunda yeni detay: 32 şirket inceleme altında yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda ‘Alihan Kuriş’ suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.

YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR

‘Alihan Kuriş’ suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.

MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre; örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı kaydedildi.

ŞİRKET VE VARLIKLARA YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon: 49 gözaltı kararı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.