İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Seçilen Erzan” davasıyla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

240 YILI KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye gönderilen iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu “şüpheli”, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 24 kişi ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı. Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’in köşesine taşıdığı bilgilere göre, Ateş ve Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ve mahkeme iddianameyi kabul etti.
Beyanına göre Erzan birinin borcunu başka birinden aldığı parayla kapatma üzerinden çalışan “bir sistem” kurdu. İddiaya göre paralar, bazıları banka içinde bazıları banka dışında olmak üzere, çantalar içinde elden teslim ediliyordu. Belge isteyenlere ise hazırladığı, bazılarının üzerinde Denizbank kaşesi ve ıslak imzasının da bulunduğu belgeler sunduğu öne sürülüyor.

İLLEGAL FONDAN HABERDAR

Eksik hususların tamamlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede şu ayrıntılar yer verildi:

“Şüpheli Seçil Erzan’ın kendi ifadesinde de belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, dolayısıyla herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir ‘illegal fon’ adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun suça konu teşkil eden ‘yüksek faiz getirili illegal fondan’ haberdar olduklarının değerlendirildiği…”

7 Ocak 2025 tarihli iddianamede yer alan isim ve dolandırılan rakamlar şöyle:

“Müştekiler Bülent Çeviker ve İnci Çeviker’i 2.198.000 dolar, müşteki Volkan Bahçekapılı ve Emre Belzöoğlu’nu 4.292.000 dolar, müşteki Terim Arıcan ve Buse Terim’i 190.000 dolar, müşteki Arda Turan’ı 7.500.000 dolar, müştekiler Burhan Taşpolat ve Evrim Pınar Güzel’i 572.500 dolar, 844.958 dolar ve 1.500.000 TL, müşteki İsmail İbrahim Çağlar’ı 2.190.000 dolar, müşteki Selçuk İnan’ı 1.535.000 dolar, müşteki Nestor Fernando Muslera’yı 500.000 dolar, müşteki Musa Mert Çetin’i 75.000 dolar, müştekiler Emrah Çolak ve Emre Çolak’ı 3.212.000 dolar, müşteki Ömer Kahraman’ı 940.000 dolar ve 5.884.000 TL, müşteki İbrahim Kocabaldır’ı 140.000 dolar, müşteki Uğur Gözaaçan ve Nurettin Gözaçan’ı 500.000 dolar, müşteki Nuray Şengüller’i 312.000 dolar, müşteki Deniz Güzel’i 125.000 dolar, müşteki Atilla Baltaş’ı 3.000.000 dolar, müşteki Fatih Terim’i 3.000.000 dolar, müşteki Cüneyt Demir’i 150.000 dolar, müşteki Mert Zeydanlı’yı 2.720.000 dolar tutarında dolandırdıkları…

KAYNAK: Haber Hürriyeti

Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında 240 yıla kadar hapis istemi yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Bankacı Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski Denizbank Florya Şubesi müdürü Seçil Erzan, bugün tekrar hâkim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi Denizbank’tan yeni bir hamle geldi. Denizbank, Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, iş insanı Mert Zeydanlı, Nur Erkasap ile Av. Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Her şüpheli için ayrı yapılan başvurularda, bu kişilere yönelik suçlama ise ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ olarak sıralandı.

SELÇUK İNAN’A EVRAKTA SAHTECİLİK

Denizbank adına yapılan başvuruda Selçuk İnan’a, sahte olduğunu bildiği bir takım evrakla bankaya karşı işlem yaptığı kaydedildi. Savcılığa sunulan dilekçede “Selçuk İnan’ın Seçil Erzan tarafından kendisine verilen belgelerin sahte olduğunu bildiği halde Denizbank aleyhine ihtiyati haciz kararı aldırma kararının TCK 207/2 maddesine göre “Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre” yani TCK 207/1. maddesi hükmüne göre ceza suçu işlediği görülmektedir denildi.

MENAJER MERT ÇETİN’E NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

Banka başvurusunda Musa Mert Çetin ise, Erzan’ın kurduğu sisteme başka kişileri dahil etmeye çalıştığı kaydedildi. Savcılığa sunulan dilekçede “Musa Mert Çetin’in Seçil Erzan ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müşteki Nestor Fernando Muslera’ya karşı dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği sabittir” denildi.

İkili arasında geçen yazışmalara yer verilen başvuruya göre, Çetin, Erzan’a gönderdiği bir mesajda çok çalıştığını söylüyor. Çetin, Muslera’yı sisteme dahil edebileceğini ancak Podolski’yi ikna etmesinin zor olduğunu kaydediyor.

NUR ERKASAP HAKKINDA DOLANDIRICILIK

Hakkında suç duyurusunda bulunulan bir diğer isim ise Nur Erkasap oldu. Erkasap, Erzan ile ortak hareket etmekle suçlanıyor. Dava dosyasına göre Çorlu’da pırlanta işi yapan Ömer Kahraman, 5.8 milyon lirayı Erkasap’ın hesabı üzerinden gönderdi.

AVUKAT REZAN HAKKINDA EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLAMASI

Av. Rezan Epözdemir hakkında yapılan başvuruda ise, sahte olduğunu bildiği bazı evraklarla bankaya yönelik haciz işlemi başlatması ve dava açması gösterildi. İş insanı Mert Zeydanlı da, hakkında suç duyurusunda bulunulan bir diğer isim oldu. Zeydanlı’nın, Seçil Erzan ile birlikte hareket ettiği savunuldu.

İŞ İNSANI MERT ZEYDANLI’YA DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Denizbank, Mert Zeydanlı hakkında da “dolandırıcılık” suçuna iştirak ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, “‘Dolandırıcılık’ suçundan dolayı hakkında kamu davası açılan Seçil Erzan ile fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle müşteki İnci Çeviker ve Bülent Çeviker’e karşı dolandırıcılık suçunu işlediği anlaşılmaktadır” denildi.

Denizbank, davanın kilit isimlerine suç duyurusunda bulundu yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak da bilinen Denizbank eski Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında “Yüksek kar” vaadiyle aralarında tanınmış futbolcuların da olduğu 19 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bazı müşteki avukatları Denizbank hakkında verilen “Bankacılık zimmeti” suçuna ilişkin takipsizlik kararına itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği, duyurduğu karar ile müşteki avukatlarının bu talebini reddetti.

İTİRAZ NEDENLERİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Karar metninde önce “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 162/1. maddesinde, Bankacılık Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlandığı belirtilmiştir. Bu husus, muhakeme şartı niteliğindedir” denildi.

Devamında “Dosyada bulunan, BDDK ‘nın “Kanun’un 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına dair yazısı karşısında, muhakeme şartının gerçekleşmediği, itiraz nedenlerinin yerinde olmadığı anlaşılmakla; 19/10/2023 tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’a itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denilerek karar açıklandı.

KARAR KESİN İTİRAZ YOLU KAPANDI

Buna göre açıklanan kararda önce “Yukarıda açıklanan gerekçelerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 19/10/2023 tarihli Ek Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itirazın reddine” denildi.

Ayrıca son olarak dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, kesin (kanun yolu kapalı) olmak üzere karar verildiği de belirtilerek itiraz yolu da kapatıldı.

Verilen bu karar ile Denizbank’ın soruşturma kapsamının dışında kalmış oldu.

Denizbank, Seçil Erzan soruşturma kapsamının dışında bırakıldı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.