Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Paris’te, 21-23 Şubat’ta gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, Ekim 2021’de Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.

FATF’nin Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, “FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye’nin özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapıldı.

Türkiye’nin mali istihbarat birimi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı da hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü ifade edilerek, ülkenin terörizmin finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiği aktarıldı.

FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989’da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen örgüt konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.

FATF: Türkiye gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

FATF’ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye’nin atmış olduğu olumlu adımlar ile tesirlilik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

FATF standartlarına ahenk kapsamında Türkiye’nin en başarılı ülkeler ortasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa müddette çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları kelam konusu kalan ögelerin en kısa müddette giderilmesi hedefiyle MASAK uyumunda ağır halde çalışmaya devam ediyor, ‘gri liste’ sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.”

“TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

MASAK’ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF’ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla uğraş kapsamında milletlerarası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, vazife kapsamı bağlamında ülkelerin teknik ahenk (mevzuat) ve tesirlilik (uygulama) durumlarını da karşılıklı kıymetlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.

Türkiye’ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı kıymetlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme devri sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021’de “gri liste” olarak da bilinen “artırılmış izlemeye tabi ülkeler” listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, “Karşılıklı kıymetlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla çaba kapsamında çok önemli adımlar attı ve bu konu FATF tarafından da onandı. Çünkü Ekim 2021’de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan kısmında 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Konseyi sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2’ye indirilmiştir” tabirine yer verildi.

FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve milletlerarası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik mümkün tehditlerle uğraş edebilmek gayesiyle, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor ve mevzuya ait dünya tablosu çıkarıyor.

Gri Liste , kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.

Mali Aksiyon Misyon Gücü – The Financial Action Task Force (FATF) Türkiye’yi daha evvel ‘kara para aklama ve terörün finansmanı ile çabada yetersiz uğraşlar nedeniyle’ ‘gri listede’ bırakmıştı.

Mehmet Şimşek’ten ‘kara para’ açıklaması: Gri listeden çıkacağız yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.