Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara çevirerek soğuk cüzdanlarda tuttukları, ihtiyaç halinde bu varlıkları tekrar Türk lirasına dönüştürerek harcadıkları belirlendi.

Ekipler çatıda delilleri topladı

Tespiti yapılan adrese yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan aşağı attığı görüldü. Ekipler, bina çatılarında ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla atılan dijital materyalleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

17 gözaltı

Çağrı merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim kurmakta kullanılan ‘açık hat’ olarak tabir edilen GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ile suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda daha önce hazırlanmış piyasalarla ilgili metinlerin olduğu görüldü. Dolandırıcılar, metinlere bakarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu belirlendi.

Forex dolandırıcılarına operasyon! 17 kişi yakalandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma “Forex yatırım sistemi” aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17’si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, “Forex yatırımı” adı altında mağdurları, 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdıkları tespit edildi.

Forex dolandırıcılığında 17 gözaltı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma “Forex yatırım sistemi” aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17’si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, “Forex yatırımı” adı altında mağdurları, 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdıkları tespit edildi.

Forex dolandırıcılığında 17 gözaltı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K’nin de bulunduğu 62 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kuran örgüt üyelerinin, “FOREX” uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği, Londra’da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmış, örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılırken, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konulmuştu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis’teki 195 şüpheli hakkında 24 Eylül’de gözaltı kararı verilmesinin ardından eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

30 ilde forex dolandırıcılığı: 133 kişi yakalandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

“FOREX” uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçen örgüt üyelerinin, Londra’da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca yine MASAK raporunun yapılan analizinde şüpheli ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin de benzer şekilde dolandırılmış olabileceği görülerek, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis’teki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı.

30 ilde forex dolandırıcılığı operasyonu yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Forex yatırım dolandırıcılarına büyük operasyon: 73 gözaltı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında; şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 5 ay süren takip neticesinde 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheliden 25’i yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

HULL CİTY’E SPONSOR OLACAKLARDI 

Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve sosyal medyada reklamları yapıldı. Yavuz Usta’ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi.

Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı. Ayrıca Usta ve Pulaş’ın son dönemde Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City’e sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

MAĞDURLARIN İKİ KERE DOLANDIRILDIĞI İDDİASI 

İddiaya göre; mağdurlar para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ediyordu. Firmanın uyguladığı bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketleri manipüle ediyordu. Yatırımcıların paraları sıfırlanıp, tekrar para yatırımı yapmaları isteniyordu. Yüksek paralar alınıyor ve kişiler bir kez daha dolandırılıyordu. 

ECE PULAŞ DA TUTUKLANDI 

Operasyon kapsamında sosyal medyada kripto para uzmanı olarak paylaşımlar yapan aynı zamanda firmanın sahibi olan Yavuz Usta ve ekonomi yorumcusu ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden forex firması sahibi de olan Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Dört kişi ise serbest kaldı.

FOREX DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

Forex dolandırıcılığı, yatırımcıları mağdur eden hileli işlemler ile gerçekleşmektedir. Yasal forex firmaları üzerinden yapılan işlemler suç teşkil etmezken, yasa dışı forex firmalarına yatırım yapmak ve işlem gerçekleştirmek ise suçtur. Forex mağduriyetlerinin geneli, kullanıcıların, lisansı bulunmayan ya da dolandırıcılık amacı ile kurulmuş web sitesi veya kendini kurum gibi gösteren oluşumlara para aktarması ile gerçekleşir.

Aralarında iki ünlü isminde olduğu Forex dolandırıcılarına 25 gözaltı, 11 tutuklama yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 11 GÖZALTI

Soruşturmada ikinci dalga Operasyon ise bugün gerçekleştirildi. Adresleri belirlenen 11 kuşkulu, eş vakitli operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürdürülüyor. Şüphelilere ilişkin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 yarı otomatik makinalı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

DOLANDIRICILIK PARASIYLA LÜKS BİNA İNŞA ETTİRİP DAİRELERİ PAYLAŞMIŞLAR

‘Forex’ vurgununda ikinci dalga operasyonu: 11 gözaltı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.