Ancak o ve bilgisayar programcısı olan eşi, tüm bu mühlet içinde Bitfinex kripto firmasından çaldıkları Bitcoinleri aklamaya çalışıyordu.

New York’taki savcılık ofisi ile yapılan muahede gereği Lichtenstein, cürmü işleyen kişi olduğunu kabul etti.

Bilgisayar programcısı adam 20 yıl ceza alabilir, eşi Morgan ise 10 yıl mahpus cezası ile karşı karşıya.

Çiftin tutuklandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa bedeli 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Cürmün işlendiği 2016’da ise kıymetleri 71 milyon dolar ediyordu.

Mahkeme evrakları, çiftin parayı nasıl aklayarak kullanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor.

Buna nazaran çift Bitcoinleri küçük ölçülere bölerek, uydurma isimlerle binlerce farklı kripto hesaba transfer etti.

Bir öteki prosedür olarak da ellerindeki kripto parayı, darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için de Alphabay isimli kripto pazarını kullandılar.

Yine Bitcoin aklamak için paravan şirketler kurdular ve altına da dönüştürdüler.

NASIL YAKALANDILAR?

Çiftin yaptığı temel kusurlardan biri Walmart isimli perakende devinde kullanmak üzere armağan çekleri satın almak oldu.

Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için, kripto para akışı takip şirketi Chainalysis’ten takviye aldı.

Şirketin kurucusu Jonathan Levin, “Polis, Walmart armağan çekleri ile Bitfinex kripto paraları ortasında irtibat kurmayı başardı. Bu da soruşturmayı derinleştirmeyi sağladı” diyor.

Polisin ikili ilişkin Manhattan’da bir adrese yaptığı baskında, kitapların içine gizlenmiş cep telefonları ele geçirdi.

Benzer biçimde onlarca kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit paraya da el koyuldu.

Kripto soygunu çözen polisler, çiftin Bitcoinleri aklamak için izlediği ayrıntılı tekniklere dair dokümanları da çözmeyi başardı. Böylelikle çalınan ölçünün tamamı kurtarıldı.

Kripto soygun olayının gerçekleştiği 2016 yılında Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto pahanın yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2019’a gelindiğinde ise şirket, müşterilerinin kayıplarını telafi etti.

Hong Kong merkezli firma, çalınan ve geçen vakitte büyük bedel kazanan Bitcoinler geri döndüğünde büyük bir kar elde edecek.

Benzer halde 2016’daki kayıpları karşılığı şirket payı alan yatırımcıları da misal bir kar bekliyor.

Mahkeme evraklarına nazaran, çift yakalanmaları öncesi Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu.

Eğer başarabilselerdi tutuklanma tehlikesinden uzakta milyarder hayatı yaşayacaklardı.

Bu polis operasyonu, Bitcoin açık blok zinciri defterindeki süreçleri tahlil edebilecek araçların kullanılması manasında da kıymet taşıyor.