Açıklamada, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden kurulan bir organizasyon aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edildiği, para transferlerinin yönetimi için ayrı bir muhasebe düzeninin oluşturulduğu belirtildi. Suç gelirlerinin, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu yapı kapsamında daha önce Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklama faaliyetlerine ilişkin üç operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Son olarak, 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kurulan paravan şirketlerin sorumlularının yanı sıra Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ve yalnızca suç gelirlerinin dönüşümü için kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ile Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10 ilde toplam 76 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım amaçlı dolandırıcılık ile mücadele kapsamında operasyonların çok yönlü ve kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporunda paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilmiştir.

11.11.2025 tarihinde gerçekleşen dördüncü operasyonda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 Milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kapalıçarşı’da ‘suç geliri’ operasyonu: 76 gözaltı! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

250 MİLYON DOLARLIK YASA DIŞI FON

Makale şöyle devam ediyor:

“Şubat 2025’te yapılan baskında Kapalıçarşı Başkan Yardımcısı’nın da aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 250 milyon dolarlık yasa dışı fon açığa çıktı.

Kapalıçarşı, dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkelerinden gelen malların rahatça dolaştığı yasadışı uluslararası ticaretin merkezi konumunda.

Tahminen yılda 900 milyon dolarlık Venezuelalı altın, turistlerin arasında Kapalıçarşı tezgâhlarında dolaşıyor ve Rusya ile İran gibi yaptırım altındaki ülkelerin mallarıyla takas ediliyor – bu da bu ülkelerin ekonomilerini ayakta tutuyor.

Uluslararası suçlar uzmanı ve George Mason Üniversitesi emekli profesörü Louise Shelley, “Kapalıçarşı uzun zamandır kara para aklamanın merkezlerinden biri. Altın piyasası çok büyük,” diyor ve ekliyor: “Polis genellikle müdahale etmiyor. Türkler bunun tamamen farkında.”

Çarşı, Bizans dönemine uzanan geçmişiyle 1461 yılında Sultan II. Mehmet tarafından kuruldu. Bugün 4.000’den fazla dükkânıyla deri ürünlerinden seramiğe kadar birçok ürün sunuyor.
Ancak dikkatli bakanlar için, uluslararası pazarlara yönelen “kanla lekelenmiş” metallerin izlerini görmek mümkün.
Şubat ayında 93 paravan şirketin 250 milyon doları akladığı tespit edildi. Bu şirketler Kapalıçarşı içinde faaliyet gösteriyor ve bilerek ya da bilmeyerek bazı büyük Türk bankalarının yardımıyla bu fonlar transfer ediliyor.

ALTIN KARŞILIĞINDA PETROL TAKASI

Uzmanlara göre, bir rota Venezuela’dan gelen yaptırımlı altının Türkiye’ye getirilmesini kapsıyor. Yasal olarak rafine edilmesi ve Venezuela’ya geri dönmesi gerekiyor – ama altın asla geri dönmüyor.

Altın, Venezuela’nın yasa dışı liman şehirlerinden, örneğin Hizbullah’ın finansörlerinden birinin faaliyet gösterdiği Cucuta’dan çıkarılıyor ve Türk suçlulara satılıyor. Ardından İran ve Rusya’dan yasa dışı petrol karşılığında takas ediliyor. BAE altın piyasaları da arada aracı oluyor.

Bu yasadışı petrol daha sonra normal petrol varilleriyle birlikte küresel piyasalarda satılıyor. Çünkü ülkeler petrolün genetik analizini yapmıyor ve limanlardaki denetimler çok zayıf.

Transparency International’dan finansal suç uzmanı Dr. Oğuzhan Akın şöyle diyor:

“Uluslararası ticarette konteynerlerin sadece %5’i kontrol ediliyor. Hiçbir liman %100 kontrol yapmıyor. Ve trafik her zaman çok yoğun.”

ALTIN ATÖLYELERDE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Kapalıçarşı’daki bazı küçük atölyelerde altın yeniden eritiliyor ve yeni seri numaraları ile sahte külçelere dönüştürülüyor. Bu yöntem özellikle Rusya ve İran gibi yaptırım altındaki ülkeler tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.
Bu faaliyetler, özellikle Ukrayna’yı işgali sonrası ağır yaptırımlarla karşılaşan Rusya’nın ekonomisini ayakta tutan sistemin bel kemiği.
2022’de, Gine’den gelen 57 milyon dolarlık yasa dışı altın, bir Türk rafinerisi tarafından işlenip Londra emtia piyasasına girdi — bu piyasa, genellikle “dünyanın en güvenli ticaret platformu” olarak bilinir.
Ve olay sadece altınla sınırlı değil. Temmuz ayında İspanya’da bir kişi, silah teknolojisini Türkiye üzerinden Rusya’ya göndermeye çalışırken yakalandı.

TÜRKİYE YENİ İSVİÇRE Mİ OLDU?

Türkiye, “Yeni İsviçre” olarak anılıyor. Çünkü uyguladığı varlık barışı yasaları, herhangi bir soru sormadan nakit ve altın gibi varlıkların ekonomiye sokulmasına izin veriyor. Bu yasalar sürekli olarak uzatılıyor ve kara para, yolsuzluk, kumar ve uyuşturucu gelirlerinin yasal hale gelmesine olanak tanıyor.

Örneğin, Reza Zarrab adlı Türk-İranlı altın tüccarı, 2016’da Miami’de tutuklanmış ve İran’a uygulanan yaptırımları delmek, kara para aklamak, banka dolandırıcılığı ve rüşvet gibi suçlardan yargılanmıştı. Türkiye’nin devlet bankası Halkbank üzerinden milyarlarca dolarlık petrol-altın ticareti gerçekleştirmişti.

Zarrab, 2017’de suçunu kabul etti ve ABD’ye tanık oldu. Halkbank’a da 2019’da dava açıldı.
Türk medyasına göre Zarrab, şu an “Aaron Goldsmith” adıyla Miami’de lüks bir yaşam sürüyor. Hatta hayatıyla ilgili bir Netflix belgeseli anlaşması yapmış ancak FBI bunu, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek engellemiş.
6 Ekim 2025’te ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın davasının düşürülmesi talebini reddetti. Bu karar, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyareti sonrası geldi. Erdoğan, iddialara göre Trump’tan bu davayı düşürmesi karşılığında 100 milyon dolarlık bir uzlaşma önerisi sundu.”

KAYNAK: Haber Hürriyeti

Kapalıçarşı’da Rus ve Venezuela kaynaklı kara para aklama iddiası yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı tespit edilmişti.

Fayik Özbey gözaltına alındı

Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey‘in de bulunduğu belirlenmişti.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Fayik Özbey‘in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler işlemleri için emniyete götürülmüştü.

Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör, köşesinde bu konuya temas etti. Güngör, bu süreçte söz konusu kara paranın nasıl aklandığına dair detayları açıkladı.

Kara para nasıl aklandı?

İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar ve buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar.

Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş, daha sonra da suç geliri Özbeyler’in sahibi olduğu Venüs Döviz’e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilmiş.

Bu yasallaşan suç geliri ise Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey‘e ait olan Venüs Döviz’den Özbey Şirketler Grubu’nun 8 şirketine gönderilmiş.

Kripto ile yurt dışına aktarılmış

Bu gelirin yurt dışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen‘in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş. Para Kohen‘in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirmiş ve bu yolla da yurtdışına aktarılmış.

Serhan Mark Kohen, herkesin bildiği Kohen ailesinin bir üyesi ve ailenin Türkiye’de polimer işi yapan üyelerinden.

Kriptoda denetim mekanizması eksik

Eskiden suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, kadın ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, organ ticareti, ihaleye fesat karıştırma gibi alanlardan elde ettikleri paraları, küçük uçakların kargo bölümlerinde Karayipler’e taşırdı. Orada ufak tefek bankalar bu şüpheli parayı büyük komisyonla alırdı. Daha sonra kara paracılar suç gelirini yasal bir gelir gibi gösterip mali sisteme dahil etmek için şirinler yönteminden off-shore’lara, paravan şirketlerden döviz bürolarına, göstermelik şirketlerden hayali ihracata kadar pek çok yönteme sarılmıştı.

Son dönemde ise kripto paralar kullanılıyor. Geleneksel finansal sistemlerdeki denetim mekanizmaları kripto dünyasında halen eksik. Bu da suçluların dijital varlıkları kullanarak izlenmeden büyük miktarda parayı aklamalarına olanak sağlıyor.

Bu kapsamda bir an önce bu regülasyonların tamamlanması gerekiyor.

Kapalıçarşı’da karanlık işler: Kara para nasıl aklandı? yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

ACUN ILICALI’YA SPONSOR OLMUŞTU

Ağabey Yatırım Holding AŞ’nin patronlarından Fayik Özbey, Acun Ilıcalı’nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruştura kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasında ismi yer alan Fayik Özbey, Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak foreks işlemleri yapan Fayik Özbey’in dükkanı geçmişte batan yatırımcılar tarafından kurşunlanmıştı. Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında yer alan Özbey ile birlikte 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Fayik Özbey’in yanı sıra Metin Altan, Kemal Akarsu, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, İbrahim Kayra, Hasan Tekin ve Kaan Şen gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kapalıçarşı’da ‘kara para’ aklayanlara operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Doların tırmanışa geçmesiyle bir arada Kapalıçarşı sallandı. Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan ekonomistler, doların ilerleyen periyotlardaki akıbetine ait değerlendirmelerde bulunurken, Kapalıçarşı’ya akın eden yurttaş ise devayı dolar satın alarak yatırım yapmakta buldu . 

“30 YILDIR BİRİNCİ KERE BU TÜRLÜ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

30 yıldır Kapalıçarşı’da çalışan Para ve Piyasa Uzmanı Adnan Kapukaya, bugünün tarihi bedel taşıdığını tabir ederek “25 civarına kadar bir hareketlenme görebiliriz bunun gerisi gelirse, o seviyeyi kırdığı takdirde, piyasa tekrar bir kriz havasına girecektir. Burada Mehmet Şimşek’in yapacağı tek şey faizleri üst çekecek, muhtemelen bunu yapacak. Sabah markete girdim, herkes etiket değiştiriyor. En düşük kira 10 bin lira, bugün taban fiyat 12 bin lira da olsa bu çözülmediği sürece kriz devam eder. 30 yıldır ben bu işin içindeyim, birinci kez bu türlü dertli bir gün yaşıyoruz” dedi.

“EKONOMİ DİREKSİYONU YAZ BOZ TAHTASI OLMAMALI”

Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz da idareden beklentilerini lisana getirerek “Tahtakale piyasasında fırtına devam ediyor. Beklentiler, doların üst gideceği tarafındadır. Örneğin bir gecede Türk Lirası yaklaşık 7 bandında eridi. Hızlı eriyen bir Türk Lirası var. Gözler yeniden iktisat idarede. Piyasalarda kur muhafazalı sisteme son verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Ekonomide direksiyona geçenlere de bi beyanatım olacak: İktisat direksiyonu yaz boz tahtası olmamalı. Zira piyasalar gerginlik sevmez, istikrar ister. En azından merkez bankası liderinin misyonu bitene kadar koltuğunda kalması lazım. Vatandaş da Türk Lirası’na güvenmiyor. Ülke olarak üretimle lakin Türk Lirası’nı güçlendiririz. Fakat 5 yıl içerisinde üretimle de tarımla da uğraşanların sayısı yarı yarıya düşmüştür. Türk Lirası’ndaki sancılı süreç devam edecek” sözlerini kullandı.

“DOLARIN 27 LİRA BANDINI TEST EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

İlerleyen günlerde doların geleceği düzeye dikkat çeken Yılmaz, “Sonbahara gerçek ben doların 26-27 lira bandını test edeceğini düşünüyorum. Kur muhafazalı sisteme son verilirse piyasalar da bunu olumlu karşılayacaktır. Dolar ve euro yatırım aracı değildir, vatandaş Türk Lirası’na güvenmediğinden parasını korumak için dolar ve euroya yöneliyor. Ekonomide büyük bir enkaz var. Bu enkazdan çıkmamız da bayağı vakit alacaktır. Zira itimat kıymetli ve öteki boyutu da mülteci sorunu. Önümüzdeki günlerde art geriye artırımlar gelecek” açıklamasında bulundu.

“AYIN 22’SİNE KADAR HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK”

Hareketliliğin yaklaşık 2 hafta daha süreecğini vurgulayan Yılmaz, kelamlarını şöyle noktaladı:

“Seçimden evvel olmayan dövizi sattık, örneğin bankalar hür piyasaya döviz vermiyordu, bu da tansiyonu çok yükseltmişti. Dolarla alım satım arasnda 2 lira oynuyordu şu anda makas az da olsa düşmüş vaziyette. Lakin hala bankalar ortası ile hür piyasa ortasında yaklaşık 1 lira fark ediyor. Bugün burada büyük bir fırtına var, piyasaya hareketlilik geldi. Beşerler elindeki ünitesini nasıl değerlendiririm beklentisi içinde olduğu için bugün alana indi. Ayın 22’sine kadar bu hareketlilik devam edecek. Ayın 22’sinden sonra siyaset faizinde süratli artış yaşanırsa bunu piyasalar olumlu tarafta karşılayacaktır.”

Doların süratle yükselişinin akabinde Kapalıçarşı’nın yolunu tutan yurttaş ise kaygılı.

“KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA BİLE BU TABLO ÇİZİLMEDİ”

Emekli memur Ahmet Yıldırım, “Geçinmek için deva arıyoruz, bunlar daha yeterli günlerimiz. Şu anda yağmur çiseliyor, daha fırtınası dolusu var. Ben çakma ekonomist değilim, 44 sene maliyede misyon yaptım, bu türlü bir sistem görmedim, her şey flu. Şemsiyeyi o kadar açtık ki toparlaması çok güç. Patatesi soğanı alınca öpüp başımıza koyuyoruz, kiraları nasıl ödeyeceğiz, hükümet ne karar verecek diye bekliyoruz. Bugün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bile bu kadar acı bir tablo çizilmemişti, bir hayal aleminde gibiyiz” dedi.

“BOŞLUKTA GİDİYOR GİBİYİZ”

Dolar almaya gelen Gürbüz Oğuz da “Ülke hiç düzgüne gitmiyor, sonumuz âlâ görünmüyor, herkesin alım gücünü etkiledi. Güya bir boşlukta gidiyor üzereyiz.” değerlendirmesini yaptı. 

“EKONOMİYE İTİMADIM YOK”

İnşaat bölümünde çalışan Yücel Korkmaz, “Biz ticaret yapıyoruz, tüm mallara artırım geldi. Zarar edecekmişiz üzere görünüyor. Âlâ olacağını düşünüyorum fakat şu an o denli bir hareketlilik yok ,ekonomiye inancım de yok” tabirlerini kullandı.

“YURTDIŞI PLANLARIM VARDI, PİŞMAN OLDUM”

Üniversite öğrencisi Gökçe Işık Seçkin ise “Yurtdışı planlarım var. Daha dün dolar alacaktım, almadım, şu anda pişman oldum. Bu gidişat hiç düzgün değil, nereye varır bilmiyorum ancak daha da yükselecek üzere duruyor o yüzden bir an evvel almaya geldim ben de Kapalıçarşı’ya” diyerek mağduriyetini lisana getirdi.

Kapalıçarşı’da vahim tabloyu ekonomistler kıymetlendirdi: ’30 yıldır birinci kez…’ yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.