Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin, Mali Hareket Misyon Gücü’nün (FATF) “gri listesinden” çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi. 

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı uyumunda ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü birinci toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir uyum süreci başlattı. Buna nazaran, “aklama cürmü ve terörizmin finansmanı” ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırılacak. “Aklama hatası ve terörizmin finansmanı” ile ilgili bütün vilayetlerde ihtisas Cumhuriyet savcılıkları ve misyonlu mahkemeler oluşturulurken, kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlandı. Farkındalığı artıracak eğitimler hızlandırılacak.

Özel çalışma ofisleri oluşturulurken, Türkiye’nin memleketler arası kamuoyu nezdindeki intibasını güçlendirmek üzere de teknik gruplar kuruldu.

“5 EKSİKLİK GİDERİLDİ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, FATF tarafından belirlenen milletlerarası standartlar çerçevesinde “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla” çabada azim ve samimiyetini kuvvetle sürdürdüğünü, bu kapsamda, FATF tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarına sürat verdiklerini söyledi.

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’inin giderildiğini hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

“Kalan 2 eksiklikle ilgili çalışmaları süratli ve faal bir biçimde gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımız uyumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ile bu Bakanlıkların ilgili kurumlarının (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış Münasebetler ve AB Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM ve TEM birimleri), Jandarma Genel Komutanlığı (KOM ve TEM birimleri) yöneticileri pazartesi günü bir ortaya geldi.

Toplantıda, kelam konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların aktif bir uyum içinde süratli bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği bir sefer daha vurgulandı. Bu kapsamda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile uğraşta vazifeli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin akabinde kara para aklama ile uğraşa yönelik özel soruşturma ofisleri da kurulmuş bulunmaktadır. Tıpkı bağlamda, ilgili ünitelere yönelik olarak çeşitli rehberlerin hazırlanmasının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmüştür. Bunlara ilaveten Bakanlıklarımız tarafından oluşturulmuş bulunan teknik çalışma kümeleri da faaliyetlerini ağır bir biçimde devam ettirmektedir.”

Şimşek, FATF’ın gri listesinden en kısa müddette çıkmak için gerekenleri süratle gerçekleştirip Türkiye’nin milletlerarası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceklerini vurguladı.

Gri listede yer almanın olumsuz tesirlerine değinen Şimşek, listede yer almanın “sermaye akışının gayrisafi hasılanın belirli bir oranı kadar azalması” ve “sendikasyon kredilerinde maliyet artışı” üzere kimi olumsuz tesirleri olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek’ten ‘gri liste’ açıklaması yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

FATF’ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye’nin atmış olduğu olumlu adımlar ile tesirlilik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

FATF standartlarına ahenk kapsamında Türkiye’nin en başarılı ülkeler ortasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa müddette çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları kelam konusu kalan ögelerin en kısa müddette giderilmesi hedefiyle MASAK uyumunda ağır halde çalışmaya devam ediyor, ‘gri liste’ sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.”

“TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

MASAK’ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF’ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla uğraş kapsamında milletlerarası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, vazife kapsamı bağlamında ülkelerin teknik ahenk (mevzuat) ve tesirlilik (uygulama) durumlarını da karşılıklı kıymetlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.

Türkiye’ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı kıymetlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme devri sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021’de “gri liste” olarak da bilinen “artırılmış izlemeye tabi ülkeler” listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, “Karşılıklı kıymetlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla çaba kapsamında çok önemli adımlar attı ve bu konu FATF tarafından da onandı. Çünkü Ekim 2021’de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan kısmında 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Konseyi sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2’ye indirilmiştir” tabirine yer verildi.

FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve milletlerarası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik mümkün tehditlerle uğraş edebilmek gayesiyle, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor ve mevzuya ait dünya tablosu çıkarıyor.

Gri Liste , kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.

Mali Aksiyon Misyon Gücü – The Financial Action Task Force (FATF) Türkiye’yi daha evvel ‘kara para aklama ve terörün finansmanı ile çabada yetersiz uğraşlar nedeniyle’ ‘gri listede’ bırakmıştı.

Mehmet Şimşek’ten ‘kara para’ açıklaması: Gri listeden çıkacağız yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.