İddianameye nazaran, Mashinsky’ye menkul değerler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon’a da 4 farklı kabahat yöneltildi.

Celsius ve Mashinsky’ye dava açan başka kurumlar, ABD Emtia Vadeli Süreçler Komitesi (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Komitesi (FTC) oldu.

Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, periyodun CEO’sunun Celsius’un mali açıdan inançta olduğunu ve para çekme süreçlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu sav etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar ortasında yer aldı.

Celsius, müşteri para çekme süreçlerini dondurduktan sonra geçen yıl temmuzda iflas müdafaa müracaatında bulunmuştu.

Kripto kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltında yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.