Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemlerine başlanacağı belirtildi.

MASAK’TAN ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ İSTENMİŞTİ

Soruşturmanın mali ayağında ise şirketler ve yöneticilerinin para hareketleri mercek altında bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin iştiraklerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Savcılık ayrıca şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini talep etmişti.

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

TUTUKLU SAYISI 45’E ULAŞMIŞTI

Soruşturma kapsamında son olarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Bu kararlarla birlikte sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklananların sayısı 45’e ulaşmıştı.

Pusula’nın kapalı fonuna yeni operasyon: 7 şüpheli adliyede yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.