‘tefecilik’ arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik

Tefecilik soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı

Haber Netik — Mon, 05 Jan 2026 17:46:08 +0000

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca “tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 5’i tutuklama, 4’ü adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık’tan açıklama

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışında hareket edip, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdiği, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli tespit edildiği belirtilmişti.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ile Mehmet Aydoğdu hakkında 7 Kasım 2025’te adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, “Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, şüpheli Ali Ercan’la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla haklarında gözaltı talimatı verilen Önem, Saraçoğlu, Ordu, Çatman, İnce, Başgüdücü, Yılmaz, Özekmekçi ile Soylu’nun yakalandığı kaydedilmişti.

Tefecilik soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Tefecilik soruşturmasında Q Yatırım Bankası’na ikinci operasyon

Haber Netik — Sat, 03 Jan 2026 10:25:56 +0000

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘tefecilik’ soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden ‘Tefecilik’ suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin ‘aklanmasına’ yönelik suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; şüpheli Ali Ercan ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şüphelilerin olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Tefecilik soruşturmasında Q Yatırım Bankası’na ikinci operasyon yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

52 ilde tefecilik operasyonu! 179 kişi yakalandı

Haber Netik — Wed, 10 Dec 2025 05:44:53 +0000

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını, şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

52 ilde tefecilik operasyonu! 179 kişi yakalandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Haber Netik — Sat, 12 Oct 2024 03:25:57 +0000

Ankara’da Beypazarı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Beypazarı’nda tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre; operasyonda, aralarında polis memuru A.B.’nin de bulunduğu Ü.G., F.G., S.Ö., C.Y., T.S., İ.C., M.K., A.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden 9’u tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Kırşehir’de tefecilik operasyonu: 8 kuşkulu gözaltına alındı!

Tue, 23 Jan 2024 10:48:14 +0000

Kırşehir Vilayet Jandarma Komutanlığı takımları, kent merkezi ile 3 ilçede tefecilikle haksız kar elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Haksız kar sağlamak için yüksek faizle para vererek yurttaşları mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların mesken ve iş yerlerine eşzamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ve çeşitli yazılı evrak ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kırşehir’de tefecilik operasyonu: 8 kuşkulu gözaltına alındı! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Kırşehir’de tefecilik operasyonu: 8 kuşkulu gözaltına alındı!

Mon, 22 Jan 2024 22:24:20 +0000

Kırşehir Vilayet Jandarma Komutanlığı takımları, kent merkezi ile 3 ilçede tefecilikle haksız çıkar elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Haksız kar sağlamak için yüksek faizle para vererek yurttaşları mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların konut ve iş yerlerine eşzamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ve çeşitli yazılı evrak ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kırşehir’de tefecilik operasyonu: 8 kuşkulu gözaltına alındı! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

İstanbul ve Ağrı’daki tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

icerikeditoru — Fri, 15 Dec 2023 14:30:01 +0000

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, bazı şüphelilerin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen tefecilik operasyonunda, şüphelilerin, özel okul sahibi M.K.E’ye kendilerinden aldığı 700 bin lira borç için 1 milyon 386 bin liralık senet imzalattıkları, farklı dönemlerde aldığı borçlara karşılık da 1 milyon 500 bin liralık bir senet daha imzalatarak, teminat için araç devri yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, ödeme yapmasına rağmen müştekiye senetleri iade etmediği, sahibi olduğu okula giderek burada velilerin çeklerine zorla el koyduğu ve tahsil etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlıların, müşteki, ailesi ve çalışanları üzerinde baskı kurarak 12 milyon lira değerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 223 kullanıma hazır senet yaprağı, 64 kişiye ait 10 milyon 368 bin 100 lira bedelli senet, 950 bin lira değerinde 2 çek, araç rehin sözleşmeleri ve vekaletnameler ele geçirildi.

Şüpheliler, polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul ve Ağrı’daki tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Mersin’de ‘tefecilik’ operasyonu: 4 gözaltı

Mon, 11 Sep 2023 19:00:08 +0000

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Gayret Şubesi grupları, ‘tefecilikle’ haksız kar elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda çek karşılığında faizle para verdikleri bireyleri tehdit ettiği belirlenen zanlıların, darp ve bıçaklı yaralama cürümlerine da karıştığı tespit edildi.

Polis takımları, kimliği tespit edilen 5 zanlıya yönelik dron dayanaklı operasyon düzenledi. Eş vakitli şafak operasyonuna yaklaşık 100 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik tedbiri aldı.

Operasyonda, 4 kuşkulu gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir kuşkulu aranıyor.

Mersin’de ‘tefecilik’ operasyonu: 4 gözaltı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.