Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında başlatılan ikinci soruşturma dosyasını tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

Fatih Faruk Özer’le 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin örgüt üyesi olarak yer aldığı iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bildirildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ile “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Davanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan’da ülkeye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex’teki “dolandırıcılık” davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023’te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

İkinci Thodex iddianamesi tamamlandı yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Özer,  şirketine ait Vergi Kontrol Konseyi’ne istenen dokümanları vermediği gerekçesiyle, Vergi Tarz Kanunu’nun “kaçakçılık” kabahatinden 7 ay 15 gün mahpus cezasına çarptırıldı. Lakin mahkeme Özer’in cezasında indirime gitti. 

BELGELERİ VAKTİNDE İBRAZ ETMEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye nazaran, Vergi Kontrol Heyeti tarafından Faruk Fatih Özer’in şirketine ait 2017 yılına ilişkin hesapların incelenmesi yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer’e tebligat çıkarılarak işletmesine ait dokümanları ibraz etmesi istendi. 

Ancak Özer’in tebligata karşın istenilen dokümanları yasal mühlet içinde ibraz etmediği ortaya çıktı.Özer hakkında “Vergi Yordam Kanunu’na muhalefet” hatasından 3 yıla kadar mahpus cezası istemiyle dava açıldı.

TGRT’nin aktardığı habere nazaran; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan Faruk Fatih Özer davanın karar duruşmasında, “Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim idaremde değildi” savunması yaptı.

SOSYAL BAĞLANTILARI VE DAVRANIŞLARI İNDİRİM GETİRDİ

Cumhuriyet Savcısı, Vergi Yol Kanunu’nun “kaçakçılık” kabahatinden Özer’in 5 yıla kadar mahpusunu talep etti.

Savunmaların akabinde Özer’in Vergi Metot Kanunu’nun “kaçakçılık” hatasından evvel 1 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, toplumsal münasebetleri, cürümden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki mümkün tesirleri üzere münasebetlerle cezasında indirime gitti.

7 ay 15 gün hapsine karar vererek cezayı erteledi. Buna rağmen bir mahkemeden Özer hakkında birinci mahpus kararı çıkmış oldu.

Özer’in “örgüt kurma ve yönetme” , “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” kabahatlerinden 40 bin 464 yıla kadar hapsinin istendiği Thodex davası ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer’e birinci mahpus cezası: Mahkeme ‘indirime’ gitti yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Savcılık, Özer’in 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsini talep etti.

FARUK FATİH ÖZER 23 NİSAN’DA TUTUKLANMIŞTI

Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan’da ülkeye getirilen Özer’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri 3 gün sürmüştü.

İşlemlerinin ardından 23 Nisan’da Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

Savcılık, Thodex vurgunu için 40 bin 462 yıla kadar hapis talep etti yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer’i “kaçakçılık” suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.

Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Karar
Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer’e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer’in Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Thodex kurucusu Fatih Özer’e 7,5 ay hapis yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Hakkında 40 bin 564 yıla kadar mahpus cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Cürümler ofisinde yaklaşık 2 saat süren savcılık tabirinin akabinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

BUGÜNKÜ DURUŞMAYI İŞARET ETMİŞTİ

Özer savcılık tabirinde kendisine yöneltilen suçlamalara ait savunmasını bugünkü duruşmayı işaret ederek mahkemede yapacağını söz etmişti. 

ÖZER’İN BİRİNCİ DEFA SAVUNMA YAPMASI BEKLENİYOR

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Özer ve 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi.

Bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Duruşmada Faruk Fatih Özer’in siyah tişört ve gri renkli bir sweatshirt giydiği görüldü. Duruşma şikayetçilerin kimlik tespitiyle başladı. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 21 sanığın ‘Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama’ kabahatlerinden toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Thodex davası başladı: Faruk Fatih Özer’in birinci defa savunma yapması bekleniyor yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.