Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paranın çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığı tespit edildi.

Batman merkezli 10 ilde 15 milyar liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ağı çökertildi
Yapılan çalışmada belirlenen 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işleminde, toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL tutarında işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır’da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yasa dışı bahiste 15 milyarlık vurgun yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirildi.

5 katı kadar kâr vaadi

Açıklamada, Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulunan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kâr vadettikleri tespitine yer verildi.

Şüphelilerin müştekileri, cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylece takibinin imkansız hale getirildiği kaydedildi.

115 milyon liralık vurgun

Benzer eylemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 müştekinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı, bu kişilerin dolandırılmasına ilişkin 37 şirket ile 64 kişinin “şüpheli” olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, teknik takip neticesinde H.D’nin 12 bin dolarının, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T’nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının, A.S’nin de 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği bildirildi.

50 paravan şirket

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankâra, Sakârya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

Ayrıca açıklamada şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkârılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Borsada kâr vaadi dolandırıcılığı: 50 paravan şirket, 115 milyonluk vurgun! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Bu yöntemle vatandaşları paniğe sevk eden şüphelilerin, mağdurları yönlendirerek banka hesaplarından kredi çektirdikleri, çekilen paraları ise kendilerine ait banka ve kripto varlık hesaplarına aktardıkları ortaya çıkarıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE 30 MİLYON LİRA

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle İzmir’de 2 kişiyi toplam 662 bin 615 lira, ülke genelinde ise çok sayıda vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir merkezli İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılarından 30 milyon liralık vurgun yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Sahte altın, yalanlar ve iddialar

Mağdurlardan Semra Mutlu, 130 bin lira vererek aldığı zincirin sahte çıktığını söyledi. “Zinciri takmam için verdi, kuyumcuda kontrol ettirdim, suya batırılmış sahte altın dediler” diyerek yaşadığı mağduriyeti aktardı. Kuyumcunun son aylarda teslimatları sürekli ertelediğini belirten Mutlu, daha önce yaptığı alışverişlerin de güvenilirliğinden artık şüphe duyduğunu belirtti.

Başka bir mağdur olan Adem Kara ise annesinin bileziklerini Hakan G.’ye teslim ettiğini, ancak günlerce oyalandığını söyledi. Kuyumcunun, dükkânının yandığını ileri sürdüğünü ve bu bahaneyle altınları geri vermediğini ifade etti.

400 milyon liralık vurgun iddiası ve yurt dışına kaçış söylentisi

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Karafırtınalar, kuyumcunun uzun zamandır gösterişli bir yaşam sürdüğünü ve çevresindekileri bu yolla etkileyerek güven kazandığını söyledi. “Mahallede herkes mağdur, sadece burası değil dış mahallelerden gelenler de dolandırıldı” dedi. Kuyumcunun Bulgaristan’a ya da başka bir ülkeye kaçtığı yönünde söylentiler dolaşırken, polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kepenkleri kapatıp gitti! Kuyumcudan 400 milyonluk vurgun yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

KKTC Girne Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan Polis Koral Debreli mahkemede yaptığı açıklamada, Zanlı İ.K’nin 2021-2025 yılları arasında Yakın Doğu Bank Girne Şubesi’nde görev yaptığı dönemde, farklı tarihlerde olmak üzere Ö.D’ye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin parayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan İ.K’nın 11 ve İ.D’nin ise 2 günlük gözaltı süreleri 6’şar gün daha uzatıldı. Savunma avukatları zanlıların Ruh ve Sinir Hastanesi’nde kontrolden geçirilmelerini talep etti. Girne Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan Polis Koral Debreli mahkemede yaptığı açıklamada, Zanlı İ.K’nin 2021-2025 yılları arasında Yakın Doğu Bank Girne Şubesi’nde görev yaptığı dönemde, farklı tarihlerde olmak üzere Ö.D’ye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin parayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

İ.K’nin 3 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikayet sonrası aynı gün tutuklandığını belirten Debreli, zanlının gönüllü ifadesinde 8 farklı banka müşterisinin hesabından toplamda 1 milyon 300 bin sterlin civarı bir parayı zimmetine geçirdiğini ve kumarda harcadığını söylediğini aktardı. Debreli, İ.K’nin 11 günlük tutukluluk süresi içinde evinin ve aracının da arandığını ve aracının içinde 35 farklı kişiye ait toplam 151 adet imzasız müşteri dekontunun kanıt olarak alındığını kaydetti.

“İNTERNET ÜZERİNDEN KUMAR OYNANDI”

Ayrıca zanlının tüm hesaplarına da tedbir koyulduğunu belirten Debreli, zanlının cep telefonunda 12 Şubat 2024’te yapılan ilk incelemede, İ.D ile birlikte, banka müşterileri adına sahte mevduat cüzdanı düzenlediklerine dair konuşmaların tespit edildiğini ve aynı gün zanlı İ.D’nin de yakalandığını belirtti. İ.D’nin dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 1 günlük gözaltı kararı alındığını hatırlatan Debreli, İ.K’nin de aynı gün bir gönüllü ifade daha vererek, hesaplarından çekiliş veya aktarma yaptığı müşterilerle ilgili sahte mevduat hesabı oluşturduklarını, zimmete geçirilen paralarla da internet üzerinden kumar oynayarak, birçoğunu burada harcadığını beyan ettiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA İFADE ALINDI

Polis, 3 Şubat 2024’de yapılan ilk tahkikatta, çalınan miktarın 217 bin sterlin olduğunu, bu rakamın 7 Şubat 2024’de 714 bin 534 sterlin ve 33 bin euroya ulaştığını, dün itibarıyle de toplam rakamın 978 bin 198 sterlin ve 34 bin 805 euro ile 3 bin 170 dolara yükseldiğini belirtti. Polis ayrıca, farklı müşteriden de ifade alındığını ve bu kişilerin, hesaplarından çekiliş veya aktarma yapılması yönünde İ.K’ye hiçbir zaman sözlü veya yazılı bir talimat vermediklerini beyan ettiklerini aktardı. Polis soruşturmanın başından bu yana 20 kişiyi sorguladıklarını ve 15 kişinin ise ifadesine başvurduklarını, Avrupa’da bulunan 3 banka müşterisinin de ülkeye gelerek şikayette bulunduğunu belirtti.

Savunma avukatları zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastaları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmelerini talep etti. Avukatlar, İ.D’nin avukatı da müvekkilinin daha önce psikolojik sorunlar yaşayıp tedavi gördüğünü ve dolayısıyla doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini savundu. Yargıç Murat Soytaç, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmelerini onayladı.

KKTC’de milyonluk vurgun 1.3 milyon sterlin kayıp yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Rezervasyon yaptıran kişiler, kendilerinden talep edilen ücretleri Hüseyin K’ye gönderdiler ve gidecekleri günü beklemeye başladılar. Planlanan gün geldiğinde ise Hüseyin K. vatandaşları umreye götürmedi. Sabah’tan Huzeyfe Satıcı’nın haberine göre, devam eden süreçte acentenin kendilerini oyaladığı fark eden mağdurlar, dolandırıldıklarını belirterek adliyeye gitti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında seyahat acentesi sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, hazırladığı iddianamede Hüseyin K. ve birlikte hareket ettiği belirlenen Okan K., Resul K. ve Songül K.’nın ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; “dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapislerini talep etti. İddianamede Hüseyin K.’nın 32 mağdurdan toplamda yaklaşık 25 milyon TL para haksız kazanç elde ettiği yer aldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hüseyin K., şunları söyledi:

“Suçlamaları kabul etmiyorum. Serdar A. ile Umre seyahat acentesi işletiyorum. Dolandırıcılık işi ile alakam yok. Ortağım Serdar’ın hesaplarda ne kadar para olduğunu sürekli sorması üzerine gelen paraları önce bir bahis sitesine sonra da kendime ait banka hesabına aktarıyorum. Mağdur olan kim varsa parasını vereceğim”

Umre vaadiyle 25 milyon liralık vurgun! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Deepfake teknolojisi ile yapılan dolandırıcılık, bir finans çalışanına 25 milyon dolar kaybettirdi.

Deepfake teknolojisinden yararlanılarak oluşturulan sahte içerikler, insanların yüz ifadelerini ve ses tonlarını gerçekçi bir şekilde taklit edebildiği için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma potansiyeline sahip. Bu durum, potansiyel mağdurların yanıltılmasına ve maddi kayıplara neden oluyor.

Hong Kong polisinin yaptığı açıklamaya göre bir finans çalışanı, bu tür bir dolandırıcılık olayında 25 milyon dolar kaybetti. Dolandırıcıların, deepfake teknolojisi kullanarak şirketin CFO’sunu taklit ettiği ortaya çıktı.

Olay, çalışanın şirketin Birleşik Krallık’ta çalışan CFO’dan geldiği iddia edilen bir mesaj almasıyla başladı. Söz konusu mesaj, gizli bir işlem gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyordu. İlk etapta çalışan, bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu düşündü. Ancak yapılan video konferansta CFO’nun sesine ve görüntüsüne çok benzeyen biri bulunuyordu.

Deepfake, genellikle yapay zekâ veya makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak oluşturulan sahte veya manipüle edilmiş bir video veya ses kaydı olarak tanımlanıyor.

Hong Kong polisi, bu karmaşık dolandırıcılık olayının ardında deepfake teknolojisinin kullanıldığı bir dizi suçun olduğunu belirtti. Geçen cuma günü düzenlenen basın toplantısında, polis altı kişinin tutuklandığını açıkladı. Bu dolandırıcılık şemasının, geçen yıl temmuz ve eylül ayları arasında, kayıp olarak bildirilen 8 Hong Kong kimlik kartıyla 90 kredi başvurusu ve 54 banka hesabı açılmasını içerdiğini belirtti.

Şüphelilerin, kimlik kartlarındaki kişileri taklit etmek için deepfake teknolojisini kullanarak yüz tanıma sistemlerini kandırdığı belirtildi. Dolandırıcılık olayı, çalışanın şirket merkeziyle iletişime geçmesiyle ortaya çıktı. Bu olay, finans sektöründe deepfake teknolojisinin giderek artan bir tehdit olarak görüldüğünü ve yetkililerin bu tür suçları önlemek için çaba sarf ettiğini gösteriyor.

Deepfake teknolojisi ile 25 milyon dolarlık vurgun yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Alınan bilgiye nazaran bir küme otel çalışanı, otel sahibi ve kimi kamu yöneticilerinin seslerini kullanarak kendilerinden acil para göndermelerini isteyen şahıslarca dolandırıldıklarını belirterek hata duyurusunda bulundu.

11 ADRESE OPERASYON!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımlarınca çalışma başlatıldı. Daha evvel de sanatkarlar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz‘ün sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, sürecin akabinde sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

9 KUŞKULU TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında, suça 17 şüphelinin daha karıştığının belirlenmesi üzerine İzmir’deki 11 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada; 22 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ile SIM kartlar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 17 kuşkulu gözaltına alındı. 

İşlemin akabinde şüphelilerden 11’i adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6’sı isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı, 5’i tutuklandı. Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kar elde ettikleri tespit edildi.

Ünlü isimlerin ses taklidiyle milyonluk vurgun yaptılar! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Alınan bilgiye nazaran bir küme otel çalışanı, otel sahibi ve birtakım kamu yöneticilerinin seslerini kullanarak kendilerinden acil para göndermelerini isteyen bireylerce dolandırıldıklarını belirterek hata duyurusunda bulundu.

11 ADRESE OPERASYON!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımlarınca çalışma başlatıldı. Daha evvel de sanatkarlar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz‘ün sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, sürecin akabinde sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

9 KUŞKULU TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında, suça 17 şüphelinin daha karıştığının belirlenmesi üzerine İzmir’deki 11 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada; 22 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ile SIM kartlar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 17 kuşkulu gözaltına alındı. 

İşlemin akabinde şüphelilerden 11’i adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6’sı isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı, 5’i tutuklandı. Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kar elde ettikleri tespit edildi.

Ünlü isimlerin ses taklidiyle milyonluk vurgun yaptılar! yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.

Borsa’da yabancı yatırımcıya bakanlık içerisinden bilgiler taşındığını tez eden Akay, Meclis’te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın KKM ile ilgili son bildirimi piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına karşın bilgiyi alan yurtdışı fonları seans başlar başlamaz satışa geçti. Bunlar bildirisi daha evvelden öğrendiği için payları boşalttı ve önemli bir vurgun yaptı. Zati bu bildirimden birkaç hafta evvel banka paylarına ucuz yatırım yapan şahıslar çıkarlı çıkacak diye algı yarattılar. Bu paylara yönelindi. Elindeki payları çıkaranlar kâr etti. Olan bizim yerli yatırımcıya oldu.”

(Cevdet Akay)

Akay yanıtlanması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “Bakanlık içindeki bu bilgiyi sızdıranlar kimler, borsada haksız çıkar elde edenler neden açıklanmıyor?” sorularını yöneltti. 

İlknur vadesi gelen kur muhafazalı mevduatı TL’ye yönlendirmek için düzenleme yapan Merkez Bankası’nın bildirimini evvelden haber alan kimi yabancı yatırımcıların borsada büyük kar sağladığını yazmıştı.

Cumhuriyet gündeme getirmişti: Borsada vurgun argümanı Meclis’te yazısı ilk önce Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik üzerinde ortaya çıktı.