Tasfiye edilen yatırım fonları ve bu fonlarla bağlantılı hisselerde şüpheli işlemlerden fahiş kazanç elde eden yatırımcılara yönelik incelemeler sürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), gönüllü iade sürecinde bugüne kadar 31,6 milyar TL tahsil edildiğini bildirirken, incelemelerin belirlenen kriterler doğrultusunda genişletileceğini açıkladı.
TMSF’nin gönüllü iade işlemlerine ilişkin açıklaması şu şekilde:
“Tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik süreç, kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanç üzerinden belirlenen şeffaf ve herkese eşit uygulanan kriterler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda ilk aşamada, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemler aracılığıyla belirli bir tutarın üzerinde fahiş kazanç sağlayan tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış, bu kişilere gönüllü iade çağrısı yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Ancak incelemeler yalnızca fonlarla sınırlı tutulmamıştır. Fon kaynaklarının önemli bir bölümünün belirli hisselere yönlendirilmesi ve kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden sağlanması nedeniyle aynı kriterler, fonların yoğun yatırım yaptığı paylara da uygulanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu hisselerde şüpheli işlemler yoluyla belirli bir tutarın üzerinde, enflasyondan arındırılmış fahiş kazanç elde eden yatırımcılar hakkında, fonlarda yatırımları bulunup bulunmadığına bakılmaksızın inceleme başlatılmış ve gönüllü iade davetleri gönderilmiştir. Böylelikle fon kaynaklarının aktarıldığı tüm alanlarda oluşan yüksek kazançlar inceleme kapsamına alınmıştır.
Fonlardan ve bunlarla bağlantılı hisse işlemlerinden sağlanan fahiş kazançların belirlenmesi ve gönüllü olarak iade edilmesine yönelik uygulama, ilgili kişilerin suçlu veya suçsuz olduğuna dair kesin bir karar niteliği taşımamaktadır. Manipülasyon veya başka bir suç unsurunun tespit edildiği dosyalarda adli süreçler ayrıca ve bağımsız şekilde yürütülmektedir.
İncelemelerin kapsamı, yüksek kazanç sınırlarının aşamalı olarak aşağı çekilmesiyle genişletilecek. Küçük yatırımcıların zararına fahiş kazanç sağlayan herkes aynı kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. Yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar gönüllü iade kapsamında 31,6 milyar TL tahsil edilmiştir.
Öte yandan soruşturmalar çerçevesinde, fonlarda meydana gelen mali kayıpların karşılanmasında kullanılmak üzere şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler de uygulanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”
