Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketlerin hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı ve fonlar aracılığıyla haksız kazanç elde edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında, çok sayıda kişi ve bağlantılı şirket mercek altına alındı. Haberhürriyeti’nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, haklarında adli tedbir kararı alınan 109 kişinin isim listesi ortaya çıktı.
Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturmasında mal varlıklarına yönelik tedbirlerin kapsamı genişledi.
Soruşturma sürecinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle 131 yatırım fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’ndaki (TEFAS) alım satım işlemleri daha önce durdurulmuştu.
Yeni tedbir kararlarıyla birlikte soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de gündeme geldi.
ŞÜPHELİ VE OLAĞANDIŞI HAREKETLER MASAK’A BİLDİRİLECEK
Soruşturma kapsamında alınan kararların, şüphelilerin mal varlıkları üzerindeki bazı finansal işlemleri kapsadığı bildirildi. Sermaye piyasası araçlarına yönelik dondurma tedbirlerinin yanı sıra taşınmazlar, gemiler, hava araçları ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek belirli işlemlerin de kısıtlamalara tabi tutulduğu aktarıldı.
Devir, satış, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı para transferleri gibi mal varlığını azaltabilecek işlemler için ilgili makamların izninin aranacağı belirtildi. Şüpheli ve olağan dışı finansal hareketlerin de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirilmesi istendi.
Öte yandan, tedbirlerin günlük yaşamı ve mesleki faaliyetleri bütünüyle durdurmayı amaçlamadığı; maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıklarının çekilmesi ve olağan mesleki harcamalar gibi işlemlerin karar kapsamındaki istisnalar çerçevesinde sürdürülebileceği ifade edildi.
İŞTE FON SORUŞTURMASINDAKİ 109 KİŞİNİN TAM LİSTESİ
Fon soruşturmasında adli tedbir kararı alındığı bildirilen kişilerin isimleri şöyle:
Abdullah Ercan
Ahmet Selim Baycın
Ali Acar
Ali Bakaç
Ali Göl
Ali Serhat Tüzün
Ali Yıldız
Ali Yöney
Alim Bilen
Alper Tunğa Sagu Burak
Ayşe Gökdemir
Ayşegül Kaya
Barış Eniş
Bilal Çalışkan
Burak Sevindik
Burhan Tunç Özkan
Bülent Uygun
Caner Altaçlı
Caner Bingöl
Cem Gürkan Alpay
Cengiz Avcı
Çağlayan Yağcı
Ebru Avcı
Egemen Sönmez
Elif Özüş
Emir Münir Sarpyener
Emre Tezmen
Emrullah Ercan
Emrullah Furkan Gün
Ender Ölmez
Enes Can Demir
Enver Geçgel
Ercan Çömez
Erdin Özel
Erol Demirbaş
Ethem Umut Beytorun
Evren Uçar
Feridun Geçgel
Fırat Kerim Ersoy
Furkan Bezeklioğlu
Furkan Çetinkaya
Furkan Talay
Gökhan Koçyiğit
Gül Ayşe Çolak
Gürsel Akça
Hakan Ahmet Uzun
Hakan Diravacı
Hakan Erdoğan
Hakan Yıldız
Hakkı Ömer Gürün
Hale Elpe
Hasan Peker
Hüseyin Emre Güner
İbrahim Bekci
İdris Çakır
İhsan Çimen
İsmail Bicik
İsmet Öğüt
Kaan Yılmaz
Kader Sarıgül
Kazım Kocapınar
Mahmut Vural Erkoç
Mecit Batuhan Alpman
Mehmet Emre Çamlıbel
Mehmet Fatih Gökalp
Mehmet Nuri Gökalp
Mehmet Selçuk Aksoy
Mehmet Ziya Gökalp
Melis Sandal
Mesut Altan
Mesut Yalım
Metehan Ülgener
Muhammed Talha Sazak
Muhammed Yarız
Mustafa Dedik
Mücahit Acaralp
Namık Kemal Gökalp
Nebihe Doğanlar
Nihat Kırmızı
Ogün Doğan
Oğuz Tezmen
Osman Sungur
Ömer Bedir Çetinel
Ömer Eryılmaz
Rıza Kandemir
Sait Aytaç
Salih Tuncer Mutlucan
Selma Yüksel
Serdar Turhan
Serkan Karakaş
Sevnur Can
Sibel Gökalp
Süleyman Arpaslan
Şadi Türk
Şemsihan Karaca
Şeyhmus Yeşilmen
Tahir Fatih Mutlu
Tarkan Kıroğlu
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydın
Tolga Diramalıol
Tuba Konuksever Uysal
Tuncer Köklü
Turgay Ceylani
Türker Tekten
Yasemin Yavuz Koçyiğit
Yasin Çetin
Yavuz Yaprak
Zülküf Kopuz
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Fon soruşturmasında mali işlemlere ve şüphelilerle bağlantılı şirketlere ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor. Alınan adli tedbirlerin kapsamı ve soruşturmanın bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler, yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda netleşecek. Adli tedbir uygulanması, listede bulunan kişilerin suçlu olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturma ve yargılama sürecinde kişilerin hukuki durumları ayrıca değerlendirilecek.
