4,5 milyar dolar kıymetinde Bitcoin çalan ve yakalanmamak için rap görüntüleri çeken çift cürümlerini itiraf etti

Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein geçen yıl New York’ta tutuklandı.

Polisin yıllardır peşinde olduğu çift, farklı kimliklere bürünerek soygunla ortalarına aralık koymaya çalışıyordu.

Razzlekhan ismiyle rap müzik görüntüleri çeken Heather Morgan, kendini teknoloji teşebbüsçüsü ve rapçi olarak tanıtıyordu.

Morgan kimi müzik görüntülerinde kendisinden “Türk” olarak da bahsediyordu.

Forbes mecmuası için yazdığı bir makalede ise kendinden başarılı bir iş bayanı, seri teşebbüsçü, yazılım yatırımcısı olarak kelam ediyordu.

Ancak o ve bilgisayar programcısı olan eşi, tüm bu müddet içinde Bitfinex kripto firmasından çaldıkları Bitcoinleri aklamaya çalışıyordu.

New York’taki savcılık ofisi ile yapılan mutabakat gereği Lichtenstein, cürmü işleyen kişi olduğunu kabul etti.

Bilgisayar programcısı adam 20 yıl ceza alabilir, eşi Morgan ise 10 yıl mahpus cezası ile karşı karşıya.

Çiftin tutuklandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa pahası 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Cürmün işlendiği 2016’da ise bedelleri 71 milyon dolar ediyordu.

Mahkeme evrakları, çiftin parayı nasıl aklayarak kullanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor.

Buna nazaran çift Bitcoinleri küçük ölçülere bölerek, düzmece isimlerle binlerce farklı kripto hesaba transfer etti.

Bir öteki yol olarak da ellerindeki kripto parayı, darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için de Alphabay isimli kripto pazarını kullandılar.

Yine Bitcoin aklamak için paravan şirketler kurdular ve altına da dönüştürdüler.

NASIL YAKALANDILAR?

Çiftin yaptığı temel yanlışlardan biri Walmart isimli perakende devinde kullanmak üzere ikram çekleri satın almak oldu.

Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için, kripto para akışı takip şirketi Chainalysis’ten dayanak aldı.

Şirketin kurucusu Jonathan Levin, “Polis, Walmart armağan çekleri ile Bitfinex kripto paraları ortasında ilişki kurmayı başardı. Bu da soruşturmayı derinleştirmeyi sağladı” diyor.

Polisin ikili ilişkin Manhattan’da bir adrese yaptığı baskında, kitapların içine gizlenmiş cep telefonları ele geçirdi.

Benzer formda onlarca kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit paraya da el koyuldu.

Kripto soygunu çözen polisler, çiftin Bitcoinleri aklamak için izlediği ayrıntılı formüllere dair dokümanları da çözmeyi başardı. Böylelikle çalınan ölçünün tamamı kurtarıldı.

Kripto soygun olayının gerçekleştiği 2016 yılında Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto pahanın yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2019’a gelindiğinde ise şirket, müşterilerinin kayıplarını telafi etti.

Hong Kong merkezli firma, çalınan ve geçen vakitte büyük paha kazanan Bitcoinler geri döndüğünde büyük bir çıkar elde edecek.

Benzer biçimde 2016’daki kayıpları karşılığı şirket payı alan yatırımcıları da benzeri bir kar bekliyor.