Etiket: Aklama

Ticaret Bakanlığı, bir gazetenin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünü hedef alan ve "pirinç levhaların altın levhalarla değiştirildiği" iddiasını içeren haberine ilişkin ...

Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum kuracağını duyurdu.   AB Konseyi, üye ülkeler ...

Singapur'da 400'den fazla polisin iştirakiyle gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) meblağında kara ...

Singapur'da 400'den fazla polisin iştirakiyle gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) fiyatında kara ...

Kolombiya Devlet Lideri Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, para aklama ve haksız çıkar sağlama suçlamalarıyla tutuklandı.

Kolombiya Devlet Lideri Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, para aklama ve haksız yarar sağlama suçlamalarıyla tutuklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin "gri listeden" çıkması çalışmalarına sürat verildiğini bildirdi. FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'inin giderildiğini, 2 ...