İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü takımları tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı. Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen bu faturaların bilhassa Laleli piyasasında bayan ve çocuk dokuma eserleri üzerinden yapıldığı, bu süreçlerin Romanya‘da kurulan paravan bir şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.
Gümrük süreçlerinde ise gümrük müşavirleri tarafından hayali eserlere uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği ve böylece haksız ‘Katma Bedel Vergisi’ (KDV) iadesi alındığı tespit edildi.
1 MİLYAR 25 MİLYONLUK ZARAR
Şüphelilerin hayali ihracat yaptığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bağlantıya geçilerek ayrıntılı raporlar istendi. Uzman raporu ve elde bulunan bilgilerin karşılaştırılması sonucunda şüphelilerin devleti haksız yere 38 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira ziyana uğrattığı tespit edildi.
5 KUŞKULU YAKALANDI
20 Temmuz’da İstanbul’da 7 adrese eş vakitli düzenlenen operasyonda 5 kuşkulu yakalandı. Şüphelilerin 3’ünün şirket yetkilisi, 1 şüphelinin aracı ve 1 şüphelinin ise hür gümrük müşaviri olduğu belirlendi.
