Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kara parayla uğraşta attığı adımlar sonucu, Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF) tarafından belirlenen 7 eksikliğin 2’ye indirildiğini belirterek, “Türkiye’nin kara para ve terörün finansmanıyla uğraşı kararlılıkla devam etmektedir. En kısa müddette bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır.” dedi.
FATF’ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye’nin atmış olduğu olumlu adımlar ile tesirlilik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.
FATF standartlarına ahenk kapsamında Türkiye’nin en başarılı ülkeler ortasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:
“Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa müddette çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları kelam konusu kalan ögelerin en kısa müddette giderilmesi hedefiyle MASAK uyumunda ağır halde çalışmaya devam ediyor, ‘gri liste’ sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.”
“TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”
MASAK’ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF’ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla uğraş kapsamında milletlerarası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, vazife kapsamı bağlamında ülkelerin teknik ahenk (mevzuat) ve tesirlilik (uygulama) durumlarını da karşılıklı kıymetlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.
Türkiye’ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı kıymetlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme devri sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021’de “gri liste” olarak da bilinen “artırılmış izlemeye tabi ülkeler” listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, “Karşılıklı kıymetlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla çaba kapsamında çok önemli adımlar attı ve bu konu FATF tarafından da onandı. Çünkü Ekim 2021’de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan kısmında 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Konseyi sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2’ye indirilmiştir” tabirine yer verildi.
FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve milletlerarası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik mümkün tehditlerle uğraş edebilmek gayesiyle, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor ve mevzuya ait dünya tablosu çıkarıyor.
Gri Liste , kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.
Mali Aksiyon Misyon Gücü – The Financial Action Task Force (FATF) Türkiye’yi daha evvel ‘kara para aklama ve terörün finansmanı ile çabada yetersiz uğraşlar nedeniyle’ ‘gri listede’ bırakmıştı.
